中国重拳出击USDT！已刑拘13嫌疑人 “倒卖赚价差”构买卖外汇罪 香港宣布重大改革
中国在2023年末强力打压“倒卖USDT美元稳定币赚价差”行为，强调已构成非法买卖外汇罪。腾讯卫士周三(12月27日)曝光，中国警方近期破获一起虚拟币交易洗黑钱案，已刑拘13名涉案人。香港宣布推出“稳定币”沙盒安排，申请持牌者需要经过多重检验后，才有机会在该市场落地。
低价买入虚拟币，再高价卖出虚拟币，看似赚差价的行为，实则可能是参与洗黑钱，这究竟是怎么回事？腾讯卫士公众号解释说：“USDT是虚拟币的一种，被广泛应用在电子商务、全球支付和资产管理等领域。这种虚拟币交易，不受地域限制，境内外均可远程完成，且交易双方具有匿名性，这使得洗黑钱者可以伪造身份，再进行电子款项兑换，从而达到洗黑钱目的。”
文章提到，为严厉打击洗黑钱行为，中国多地警方聚焦虚拟币洗黑钱、跑分洗黑钱等类型，从源头上重拳打击犯罪团伙。
根据用户举报，警方破获一起虚拟币交易洗黑钱案。犯罪团伙利用“欧易”虚拟币交易平台低价购买USDT，在明知买币方的钱款是诈骗赌博等赃款的情况下，仍将USDT高价卖给对方，赚取差价。这种通过虚拟币交易洗白赃款的行为，也是参与洗黑钱，目前，公安机关以掩饰隐瞒犯罪所得罪，刑拘了13名相关犯罪嫌疑人。
中国最高人民检察院(最高检)周三表示，近期与国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例，提到虚拟货币如USDT转换人民币属非法买卖外汇。当前，越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。最高检强调，将强化行政与刑事衔接，依法打击非法跨境金融活动。
香港也迅速采取了行动，香港特别行政区财经事务及库务局(财库局)和金融管理局(金管局)周三联合发表公众咨询文件，就有关监管稳定币发行人的立法建议收集意见。
因应稳定币在Web3和虚拟资产生态系统中的重要角色，而传统金融体系与虚拟资产市场之间的联系亦越趋紧密，香港认为有需要就法币稳定币发行人设立监管制度。
随着虚拟资产越趋普及，透过风险为本和灵活的方式监管法币稳定币发行人，可适当地管理潜在的货币与金融稳定风险，并提供具透明度和合适的规限。
立法建议已考虑到香港金管局在2022年发布的《加密资产和稳定币的讨论文件》所收集到的市场和公众意见、与持份者的持续讨论、本地的市场情况和需要，以及相关国际标准。
其重点如下：
透过引入新法例实施发牌制度，要求所有符合条件的法币稳定币发行人须获取金融管理专员发出的牌照；规定只有指定持牌机构可以提供购买法币稳定币的服务，而只有由持牌发行人所发行的法币稳定币可售予零售投资者；禁止推广，包括非持牌发行人的法币稳定币发行、非指定持牌机构所提供的购买法币稳定币的服务；赋予当局所需权力，因应虚拟资产市场的快速变化调整受监管稳定币及活动的范围；提供过渡安排，以促进监管制度顺利施行。
香港同时将推出“沙盒”安排，向有意并已有具体计划在香港发行法币稳定币的发行人传达监管期望和提供合规指引，同时收集他们对拟议监管要求的意见，以促进后续监管制度的落实，以及确保制度切合监管目标。
香港方面最后提到，咨询期从今日起至2024年2月29日。
尽管中国方面持续打击USDT非法汇兑为人民币，但USDT发行商Tether似乎未受太多影响，据链上Whale Alert链上监测数据，Tether在周一通过以太坊网路上增发10亿枚USDT。需要强调的是，这些新代币已获得授权，但暂时未发行。
对此，Tether首席技术官Paolo Ardoino指出：“在以太坊网路上增发了10亿美元的USDT库存。请注意，这是一项已授权但尚未发行的交易，意味着这笔金额将用作下一期发行请求和链上交换的库存。”
值得关注的是，根据DeFiLlama数据，目前稳定币总市值大约落在1300亿美元，USDT占比69.97%，达到914亿美元。回顾过去一个月，USDT市值增加2.83%，显现出增长的迹象。
若以总体稳定币市值观察，在10月中旬时，稳定币供给面迎来翻转，在过去两个半月以来，市值增长近3.36%，增加约56亿美元。